z napadów, haraczy, handlu narkotykami i przemytu. Sumy są tak gigantyczne, że nie można ich zwyczajnie wpłacić na konto, nie wzbudzając podejrzeń. Żeby z kolei zainwestować pieniądze w jakiekolwiek legalne przedsięwzięcie, zasoby finansowe muszą mieć jawne, zgodne z prawem źródło pochodzenia. Dlatego wykorzystuje się np. kantory - na papierze zarabiają one krocie, tymczasem niemal cała gotówka, rzekomo zarobiona na setkach anonimowych klientów, pochodzi z przestępstwa. Kantor wpłaca pieniądze do banku, właściciel odprowadza podatek i brudna kasa jest już czysta. Można też wpłacać niezbyt duże kwoty na dziesiątki oddzielnych rachunków, potem przelewać je między kontami w bankach całego świata, gmatwając źródło pochodzenia i